Выписка из протокола № 2/2019 от 07.11.2019 г.

Выписка из протокола № 2/2019

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация

«Центр развития архитектурно-строительного проектирования»

 (далее – Ассоциация)

г. Санкт-Петербург                                                                                       «07» ноября 2019 г.

Дата проведения Общего собрания: 07 ноября 2019 г.

Место проведения Общего собрания членов: г. Санкт-Петербург, Московский пр. 97А, конференц-зал «Стенберг-2», 3-й этаж гостиницы «Holiday Inn».

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, согласно Уставу Ассоциации имеется.

Рассмотрены вопросы:

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания.

2. Избрание членов Счетной комиссии Общего собрания.

3. Утверждение дополнительного вопроса в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции.

5. Установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2020 год.

7. Избрание тайным голосованием в состав Совета Ассоциации независимого члена на срок действия полномочий ранее избранного Совета в связи с поступлением в Ассоциацию заявления от независимого члена Совета Ассоциации Маркова Ивана Леонидовича об его исключении из состава Совета.

Приняли решения:

1. Избрать председателем собрания Яковлева В.Ю., секретарем собрания – Покровского А.И.

2. Избрать членами Счетной комиссии Общего собрания Алексеева Дениса Валерьевича, Давыдова Александра Михайловича, Порохину Юлию Юрьевну.

3. Утвердить дополнительный вопрос за № 7 в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

7.  Избрание тайным голосованием в состав Совета Ассоциации независимого члена на срок действия полномочий ранее избранного Совета в связи с поступлением в Ассоциацию заявления от независимого члена Совета Ассоциации Маркова Ивана Леонидовича об его исключении из состава Совета.

4.1.1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

4.1.2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемая организация ««Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

4.1.3. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования».

4.1.4. Утвердить Положение о проведении Ассоциацией Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

4.2.1. Поручить Совету Ассоциации с целью приведения в соответствие с действующим законодательством утвердить стандарты Ассоциации и внутренние документы Ассоциации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к исключительной компетенции Общего собрания Ассоциации.

5. Установить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах, открытых в Российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Утвердить возможность размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в следующих кредитных организациях: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

Выбор кредитной организации (кредитных организаций), на специальном счете которой (которых) размещаются средства компенсационного фонда, определяется (определяются) постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, условия договора с кредитной организацией (кредитными организациями) определяются исполнительным органом Ассоциации, с учетом требований, установленных действующим законодательством.

Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации принимается Общим собранием Ассоциации

При размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации и при размещении и/или инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации соблюдаются правила установленные Градостроительным  кодексом РФ,  Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970, Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 № 469, внутренними документами Ассоциации.

6. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2020 год.

7. Избрать тайным голосованием в состав Совета Ассоциации независимого члена Масс Марию Александровну на срок действия полномочий ранее избранного Совета в связи с поступлением в Ассоциацию заявления от независимого члена Совета Ассоциации Маркова Ивана Леонидовича об его исключении из состава Совета.

«07» ноября 2019 г.

Председатель собрания                                                                                    Яковлев В.Ю.